IRS saisit plus de 4 millions de dollars dans une affaire de piraterie impliquant un "joueur de poker professionnel" de l'Oregon

IRS saisit plus de 4 millions de dollars dans une affaire de piraterie impliquant un "joueur de poker professionnel" de l'Oregon

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Une des histoires les plus étranges de mémoire récente à toucher aux confins du monde du poker continue de se dérouler dans une salle d'audience fédérale dans l'État américain de l'Oregon, où la juge de district américaine Anna Brown s'est prononcée en faveur d'une motion de l'IRS (Internal Revenue Service). saisir plus de 4 millions de dollars américains et la crypto-monnaie d'un homme de 28 ans âgé de 28 ans à Newport, en Oregon, dont l'avocat a été qualifié de «joueur de poker professionnel» dans une déclaration à un journal de l'Oregon. Toutefois, les saisies d’argent et de crypto-monnaie, ainsi que la saisie de la maison de Newport, qui regarde les océans de l’homme, sont liées non pas au poker, mais à une destruction à grande échelle d’un service de diffusion en ligne illicite de films piratés, d’émissions de télévision et autres. contenu protégé par le droit d'auteur qui a réussi à vendre des abonnements premium au contenu piraté pendant au moins une demi-décennie, générant plus de 6 millions de dollars de revenus connus.

Ce qui est bizarre, c'est que le «pro du poker» décrit par un avocat, âgé de 28 ans, n'a pas encore été identifié publiquement, car, selon deux reportages sur les saisies de KOIN 6, de Portland, et de koin.com, l'homme n'a pas encore été arrêté. C’est en soi inhabituel, car la plainte en saisie concernant le domicile de 336 000 $ de l’homme à Newport fait état de deux violations graves du blanchiment d’argent (18 U.S.C. § 1957) et de la violation du droit d’auteur (18 U.S.C. § 2319), qui peuvent toutes deux entraîner une importante peine de prison. Au lieu de cela, les dossiers du tribunal de l'Oregon énumèrent les actifs monétaires et les biens en tant que défendeurs ciblés pour être saisis. Cela oblige l'homme de l'Oregon à se présenter comme un «demandeur d'asile» pour tenter de contrecarrer les saisies de l'IRS, tout en laissant vraisemblablement la carte «d'arrestation» sur la table en attendant les développements ultérieurs de l'enquête en cours.

L'avocat de la défense, Rain Minns, basé au Texas, spécialisé dans les affaires de cols blancs, a déclaré à KOIN: «Nous ne commentons généralement pas une affaire en cours, mais en principe, le gouvernement ne doit pas saisir les avoir les Minns qui ont décrit l’homme comme un joueur de poker professionnel.

L’IRS a lancé ses efforts de saisie contre le domicile de cet homme à Newport en novembre dernier, et certains documents de ce dossier sont disponibles. Le premier dossier de défense présenté au nom de l'homme, en tant que demandeur du domicile, présente diverses défenses potentielles. Ces moyens de défense vont de la quatrième (perquisition et saisie illégales), cinquième et huitième modifications, à des demandes d’incompétence, à des délais de prescription expirés, à un avis défectueux, à l’innocence concernant l’utilisation des biens saisis, etc.

Les documents liés au dossier judiciaire plus récent ciblant les avoirs monétaires connus de l’homme n’ont pas encore été déposés dans les bases de données nationales. Ce que l’on sait de la première série d’enregistrements, c’est que les affaires sont en cours, et l’homme de l’Oregon est confronté à des échéances imminentes pour soumettre des preuves au demandeur pour contrer les saisies de l’IRS.

Il s’agit d’un service bien connu de diffusion en continu par abonnement en ligne appelé NoobRoom, qui, à partir d’archives archivées, semble avoir pris forme au début de 2013 et qui, au fil de nombreuses itérations de noms, a généré des frais d’abonnement de 9,99 $ / mois, voire plus, de centaines de personnes. de milliers d'utilisateurs.

Résumé de l'enquête

Voici le résumé de l’enquête, composée de Keith Druffel, agent spécial, Internal Revenue Service – Criminal
Enquêtes (IRS-CI), et présenté comme «pièce A» dans l’affaire de saisie-arrêt. Le même dépôt ou un dépôt similaire a probablement été introduit dans le cas de saisie d'actifs monétaires. Nous l’incluons ici parce qu’il indique non seulement l’ampleur et les revenus de la longue opération «Noobroom», mais également une lecture amusante:

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE

6. En octobre 2013, des agents de la Homeland Security Investigation (ci-après dénommés «HSI») ont reçu des informations de PayPal concernant des sites Web identifiés comme www.noobroom.com et www.noobroom7.com qui permettaient aux abonnés de diffuser et de télécharger des films et des émissions de télévision protégés par le droit d'auteur. Les agents HSI ont contacté la MPAA au sujet de ces sites Web, leur demandant d'ouvrir une enquête pour déterminer si les sites Web étaient autorisés par les studios membres à offrir le contenu protégé par le droit d'auteur aux abonnés. La MPAA aide l’industrie du cinéma et de la télévision à protéger leurs droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur. Plus précisément, la MPAA surveille la reproduction et la distribution illégales de films et de programmes de télévision américains.

7. En novembre 2013, la MPAA a fourni un rapport d'enquête à HSI. Selon le rapport de la MPAA, www.noobroom7.com et ses sites Web associés www.noobroom5.com et www.noobroom9.com (ci-après dénommés collectivement «Noobroom») distribuaient, sans autorisation du détenteur du droit d'auteur, des films et des images de télévision spectacles qui sont protégés par les droits d'auteur des États-Unis. La MPAA a déterminé que bon nombre des films disponibles sur Noobroom provenaient des studios membres et que Noobroom n'était pas autorisé à autoriser le téléchargement ou le streaming du contenu. La MPAA a indiqué que Noobroom avait généré des revenus grâce à la vente d’abonnements permettant aux utilisateurs de diffuser ou de télécharger du contenu protégé par le droit d’auteur.

8. La MPAA a indiqué que Noobroom avait non seulement perçu des revenus provenant de paiements d'abonnements des utilisateurs des sites Web, mais également des publicités placées sur ses pages Web par une société connue sous le nom de Lanista Concepts (ci-après «LC»). Les paiements de souscription étaient en cours de traitement par Stripe. Stripe est une société de technologie basée aux États-Unis qui permet aux particuliers et aux entreprises d’accepter des paiements par Internet, comme PayPal.

9. Le 17 juillet 2014, la MPAA a envoyé un courrier électronique à (expurgé) @ gmail.com et (expurgé) @ gmail.com, deux courriels de contact pour Noobroom, leur ordonnant de cesser et de s'abstenir d'utiliser le site Web illégal. . Le contenu de l'e-mail informait l'opérateur de Noobroom qu'il violait les lois sur le droit d'auteur et lui demandait de prendre des mesures immédiates pour remédier à la violation des droits d'auteur des films et des programmes de télévision de MPAA Member Studios. Cette lettre était accompagnée d'une liste de films et d'émissions de télévision utilisés illégalement par Noobroom, détenus ou contrôlés par les studios membres de la MPAA. Environ cinq jours après que la MPAA a envoyé la lettre de cessation et de désistement à Noobroom, la MPAA a reçu un courrier électronique concernant son abonnement d'infiltration chez Noobroom. Le courrier électronique provenait de (courrier électronique protégé) avec pour objet «Mise à jour importante de Noobroom». Il indiquait que les comptes d'utilisateurs avaient été transférés sur un nouveau site Web, www.superchillin.com (ci-après «Superchillin»).

10. Les agents HSI ont pu télécharger des films de Superchillin et ont obtenu des informations sur l’adresse IP lors du téléchargement de ces films. Avec ces informations, ils ont identifié la société hébergeant les serveurs utilisés par Superchillin comme étant Hosting Services Inc. Le compte associé aux adresses IP était détenu au nom de (demandeur) et incluait un numéro de téléphone fréquemment associé à (demandeur).

11. Grâce à des efforts d'enquête supplémentaires, deux autres sites liés à (Demandeur) ont été identifiés – Movietv.to et Sit2play.com (ci-après «Movietv» et «Sit2play»). En juin 2016, les agents HSI ont tenté de se connecter à Movietv et ont été redirigés vers Sit2play, qui a accepté les informations de connexion de Movietv. Sit2play semblait être une image presque miroir de Movietv, à la fois en contenu et en apparence. En 2017, les agents HSI ont tenté de renouveler leur abonnement à Movietv et ont découvert que l'adresse de Movietv comportait une notification indiquant que le site avait été déplacé vers Sit2play. Les personnes inscrites, les contacts techniques, administratifs et de facturation pour Sit2play étaient répertoriés comme (demandeur), avec la société «NB» et l'adresse e-mail (expurgée) @ hotmail.com, un courrier électronique auquel l'enquête avait appartenu (demandeur).

12. Les agents HSI ont téléchargé du contenu depuis Superchillin, Movietv et Sit2play tout au long de l'année 2016. La MPAA a indiqué que les sites Web en question énumérés ci-dessus distribuaient, sans autorisation du détenteur du droit d'auteur, des films et des émissions de télévision protégés par le droit d'auteur américain. La MPAA a déterminé que bon nombre des films disponibles sur les sites Web en question provenaient de studios membres et que les sites Web en question n'étaient pas autorisés à permettre le téléchargement ou la diffusion en continu du contenu. La MPAA a indiqué que les sites Web en question généraient des revenus grâce à la vente d’abonnements permettant aux utilisateurs de diffuser ou de télécharger du contenu protégé par le droit d’auteur. En outre, la MPAA a indiqué que le contenu téléchargé par HSI contenait du matériel protégé par le droit d'auteur et que la MPAA fournissait la certification en tant que telle.

13. Sur la base des documents financiers obtenus au cours de l’enquête, j’ai déterminé que (demandeur) avait tiré des recettes substantielles des sites Web susmentionnés. En 2018, il gagnait en moyenne 500 000 dollars par mois. En 2017, (le demandeur) a reçu plus de 2,2 millions de dollars. En 2016, (demandeur) a perçu plus de 1 million de dollars de revenus et en 2014 et 2015, (demandeur) a reçu en moyenne environ 400 000 $ de revenus par an.

Stripes, Wells Fargo et Crypto

Opportunité de marché illicitement rentable ou non, ce qui précède (si précis) représente à peine un cerveau criminel au travail. Certaines informations relatives à la façon dont l’homme de l’Oregon a transféré des fonds des comptes de l’opération dans d’autres avoirs méritent également d’être critiquées. L'affaire des avoirs monétaires IRS dans laquelle les audiences les plus récentes ont eu lieu, les documents décrivent quatre comptes distincts de Wells Fargo appartenant à l'homme de l'Oregon dans lesquels des fonds ont été retrouvés, ainsi que des avoirs en Bitcoin, Ethereum et autres cryptos.

La déclaration soumise par l’agent Druffel de l’IRS explique comment l’homme de Newport a payé sa maison:

Les frais d'abonnement, qui représentent le produit de la violation du droit d'auteur, ont été traités via les comptes PayPal et Stripe associés à (Demandeur), puis déposés dans divers comptes bancaires contrôlés par (Demandeur). Un compte bancaire particulier, un compte Wells Fargo se terminant par 5111, a reçu un produit de plus de 1 400 000,00 $. (Le demandeur) a ensuite viré 333 455,27 $ du compte Wells Fargo à Western Title & Escrow pour finaliser l’achat….

De nouveau, des extraits tels que la peinture ci-dessus (si elle est confirmée) assombrissent les perspectives de l’homme à mesure que les deux affaires de confiscation progressent, alors même que la question de savoir pourquoi aucune arrestation n’est posée. On ne sait pas non plus pourquoi la MPAA n’a pas engagé sa propre procédure civile contre l’homme de l’Oregon et tous les autres qu’il est ressorti de l’enquête.

Les connexions de poker

Comme KOIN, Flushdraw est conscient de l'identité de l'homme de l'Oregon et choisit de ne pas la publier pour le moment, en attente d'une arrestation (le premier long métrage de KOIN titré dans son sous-titre, "… un homme pas encore accusé de crime"), conclusion de la batailles de saisie ordonnées par le tribunal ou autres développements.

En ce qui concerne les affirmations selon lesquelles l'homme de l'Oregon est un professionnel du poker, eh bien… peut-être. L’homme a quelques scores de tournois à cinq chiffres, y compris l’argent des deux dernières tables dans un plus petit événement WSOP, mais ses résultats ne correspondent pas au profil d’un joueur «professionnel». Il est peut-être aussi un habitué des jeux d’argent dans les casinos tribaux de l’Oregon, ou sur des sites offshore acceptant l’Oregon sur un marché gris, mais là encore, la question est ouverte. Cela pourrait bien être la dernière d'une longue et triste série de supposés joueurs professionnels qui financent leur carrière par des moyens illégaux.

Flushdraw proposera des mises à jour sur cette histoire intéressante au gré des événements.

Article tellement intéressant que nous l’avons traduit mot à mot pour en faire profiter la communauté francophone. Merci à la source originale visible ici

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